当“跑腿”遇上“洗钱”

每一单“轻松钱”都是法律红线

【案情回顾】

被告人王某在兼职群内浏览到一条“帮取快递、给予高额佣金”的广告，在高额报酬的诱惑下，王某根据上线的指令，从某指定快递柜内取出装有3万元现金的纸箱，按照指示放置在某网约车后备箱，看似简单的取放动作，却让王某在不知不觉中踏入违法犯罪的深渊。经查，王某的上线主要是通过网约车司机跨城运送、快递站点中转等方式转移诈骗资金，且已形成“专人银行取现-专人快递柜中转-网约车跨城运输”的犯罪链条。近日，泌阳县检察院以王某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向法院提起公诉。经法院审理，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处王某有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。今天，检察官为您揭开新型诈骗套路！

【新型犯罪手段】

1.线上获取诈骗资金：上游诈骗分子通过虚假投资、网络借贷等手段实施诈骗，获取大量诈骗资金，需对该资金洗白分流；

2.诈骗资金分流模式：采取“分散提取-集中转移-多重中转”方式；

3.线下取现：取现人员一般伪装成普通务工者，利用网约车、快递柜等合法平台掩盖非法资金流动，从而“洗白”诈骗资金。

检察官提醒！

掩饰隐瞒犯罪所得罪是犯罪既遂之后对赃款（物）的处置行为，本质上是将犯罪所得赃款（物）“洗白”。目前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，犯罪分子作案手段也层出不穷，我们要时刻谨记“天下没有免费的午餐”，切勿因贪图小利将自己银行卡、手机卡出租、出借给他人，更不能帮助他人取现，否则一不小心将触犯法律红线。每一笔赃款的转移，都可能让诈骗分子逍遥法外；每一次伸手的“帮忙”，都在助长犯罪气焰。